Helvetia Baloise-Aktie im Minus: Helvetia und Baloise schliessen Fusion zu Helvetia Baloise Holding ab

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Alle erforderlichen Genehmigungen der zuständigen Aufsichtsbehörden seien erteilt, sodass der Zusammenschluss am Freitag vollzogen werden konnte, teilten die beiden Gesellschaften am Freitagabend mit.

Start der Integration

Mit dem Abschluss der Fusion starte nun die operative Integration der Geschäftstätigkeiten beider Unternehmen, heisst es in der Mitteilung. Geplant seien die Zusammenführung von Produkten und Dienstleistungen, die Harmonisierung interner Prozesse sowie die Realisierung von Synergien.

Die Kundinnen und Kunden sollen während einer Übergangsphase weiterhin über die bestehenden Kanäle betreut werden. In den Märkten mit gemeinsamer Präsenz sollen künftig die Angebote aber "sukzessive zusammengeführt" werden.

Zahlreiche personelle Änderungen

Die Fusion führt auch zu einer Reihe personeller Änderungen: So sind die Helvetia-Konzernleitungsmitglieder Sandra Hürlimann (neu CTO Schweiz) und Thomas Neusiedler (CEO Österreich) nicht mehr in der Konzernleitung vertreten und übernehmen neue Aufgaben innerhalb des Unternehmens. Wie bekannt, wird auch Helvetia-Finanzchefin Annelis Lüscher Hämmerli den Versicherer verlassen, sie ist als neue Präsidentin der Berner Kantonalbank vorgeschlagen.

Clemens Markstein, der bisher als Schweiz-Chef Teil der Konzernleitung von Baloise war, übernimmt ebenfalls eine neue Rolle bei Helvetia Baloise als Leiter Kundenleistungen & Integration Schweiz. Derweil verlässt Baloise-Finanzchef Carsten Stolz das Unternehmen wie bekannt per Ende Jahr.

Zudem scheiden Hans Künzle und Regula Wallimann aus dem Helvetia-Verwaltungsrat aus. Aus dem Baloise-Verwaltungsrat scheiden Maya Bundt, Karin Lenzlinger Diedenhofen und André Helfenstein aus.

Umtausch der Baloise-Aktien

Die Aktien der Baloise Holding sind am Freitag letztmals an der Börse SIX gehandelt worden und werden am kommenden Montag, 8. Juni, dekotiert. Mit dem Vollzug der Fusion wurden sie in 46'392'407 neu ausgegebene Namenaktien der Helvetia Baloise Holding umgetauscht. Die neuen Aktien sind ihrerseits ab Montag zum Handel zugelassen.

Wie bekannt, wird die Börsenbetreiberin SIX eine aussergewöhnliche Indexanpassung vornehmen. Damit werden die Helvetia Baloise-Titel am 22. Dezember in den Swiss Leader Index (SLI) aufgenommen.

Neue Helvetia-Baloise präsentiert Pro-Forma-Finanzinformationen

Die seit vergangenem Freitag fusionierte Helvetia-Baloise veröffentlicht für das neu entstandene Unternehmen Pro-Forma-Finanzinformationen. Während fusionsbedingte Anpassungen in der Rechnungslegung auf die Bilanz und Erfolgsrechnung auswirken, kommt es weder bezüglich Cash-Generierung noch bei den Solvenz-Angaben zu Veränderungen.

Im Rahmen der Berechnungen hat die Gruppe etwa immaterielle Vermögenswerte und deren anschliessende Abschreibung sowie die Erfassung von Goodwill aus der Transaktion erfasst. So weist Helvetia Baloise per 30. Juni 2025 einen Goodwill von 4,7 Milliarden Franken und übrige immaterielle Vermögenswerte aus der Fusion von 3,4 Milliarden aus. Die gesamten Aktiva betragen 146,5 Milliarden und das Eigenkapital 13,9 Milliarden, teilte die Gruppe am Montag mit.

In der kombinierten Erfolgsrechnung ergeben sich laut Mitteilung positive und negative Auswirkungen, wobei die negativen Effekte überwiegen. Der grösste Einflussfaktor sei die Amortisation immaterieller Vermögenswerte. Helvetia Baloise werde aber zur verbesserten Transparenz betreffend der operativen Leistung "Underlying Earnings" und weitere relevante Kennzahlen definieren, um nicht-operative Erwerbseffekte zu bereinigen.

Die strategische Ausrichtung sowie die finanziellen Zielsetzungen der Helvetia Baloise am 15. April 2026 an einem Kapitalmarkttag vorgestellt.

Über 2 Millionen Kunden in der Schweiz

In der Schweiz wird die neu fusionierte Helvetia Baloise laut den eigenen Angaben zum grössten Allbranchenversicherer aufsteigen. Im Heimmarkt zähle man über zwei Millionen Kundinnen und Kunden und verfüge über einen Marktanteil von rund 20 Prozent, teilte die Gruppe am Montag im Zuge der am Freitag abgeschlossenen Fusion mit.

Der Zusammenschluss unter Gleichen eröffne der Gruppe Chancen, nachhaltig zu wachsen und eine führende Position im Schweizer Versicherungsmarkt einzunehmen, hiess es weiter. Die Basis dazu liege im dichten Agenturnetz mit insgesamt 150 Standorten sowie den über 1700 Beratern.

Geleitet wird das Schweizer Geschäft von Martin Jara, der davor bei Helvetia das Geschäft am Heimmarkt geführt hat. Weiter sitzen von Helvetia Simon Weiner als Leiter Vertriebsverbund & Marktbearbeitung, Finanzchef Matthias Trunz, Technologiechefin Sandra Hürlimann, HR-Leiterin Hamiyet Dogan und Karin Schreiber als Risiko-Chefin in der Schweizer Geschäftsleitung. Schreiber ist auch auf Gruppenebene für die Risikokontrolle zuständig und führt die Aufgabe in der Schweiz-Einheit ad-interim aus.

Von der Baloise nehmen derweil Andrea Kleiner als Leiterin Nicht-Leben, Patric Olivier Zbinden als Leiter Vorsorge, Mathias Zingg als Leiter Partner & Alternative Distributionskanäle, Clemens Markstein als Leiter Kundenleistungen & Integration Schweiz und Thomas Schöb als CEO der Baloise Bank in der Geschäftsleitung der Helvetia Baloise Schweiz Einsitz.

Derweil ist es auch zu Abgängen gekommen: So sind Adrian Kollegger (Nicht-Leben Schweiz, Helvetia), Hedwig Ulmer-Busenhart (Vorsorge Schweiz, Helvetia), Urs Bienz (Leiter Finanzen, Risiko & IT Schweiz, Baloise), Yannick Hasler (Leiter Privatkunden Schweiz, Baloise), Jan Kundert (Kunden & Marktmanagement Schweiz, Helvetia), Ralph Jeitziner (Vertrieb Schweiz, Helvetia) nicht mehr Teil der neuen Gesellschaft. 

An der SIX am Montag zeigt sich die Helvetia Baloise-Aktie zeitweise 1,88 Prozent tiefer bei 193,50 Franken.

St. Gallen/Basel (awp)